Припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Який обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конверт центр  організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.

Загальний обсяг грошей, «відмитих» протягом 2015-2016 років склав понад 110 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці, у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень. Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили 320 тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад 700 тисяч гривень.Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.Триває досудове слідство.

Прес – служба СБУ