Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: найбільша локальна торговельна мережа на Полтавщині «дробила бізнес» для ухилення від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію в мережі магазинів «Маркетопт», яка є найбільшим локальним ритейлером Полтавщини. Компанію, що налічує понад 400 торговельних точок у семи областях України, підозрюють у системному ухиленні від сплати податків через масштабну схему «дроблення бізнесу».

За даними слідства, мережа використовувала понад 3,5 тисячі ФОПів для мінімізації податкових виплат. Підприємців реєстрували на штатних працівників, а також на сторонніх осіб — студентів та пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як найманий персонал, проте юридично через них проводили виторг, уникаючи податкового навантаження, передбаченого для великих юридичних осіб.

Варто нагадати, що діяльність «Маркетопту» вже тривалий час перебуває під пильною увагою податківців. Ще у грудні 2025 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно визнав схему роботи цієї мережі прикладом масштабного ухилення від сплати податків. Тоді голова комітету Данило Гетманцев зазначав, що через юридичне роздроблення бізнесу державний бюджет щороку втрачає близько 4,3 мільярда гривень.

На той момент (станом на кінець 2025 року) мережа працювала через 1500 ФОПів. Тодішня статистика свідчила: при виторгу у понад 5,7 мільярда гривень мережа сплачувала лише 219 мільйонів гривень податків — це у 23 рази менше, ніж сплачують законослухняні конкуренти з аналогічними оборотами.

Свіжі результати обшуків БЕБ показують, що з кінця минулого року масштаби «дроблення» значно зросли: кількість залучених ФОПів збільшилася з 1,5 тисячі до понад 3,5 тисячі. Для координації цієї діяльності мережа залучала десятки спеціальних працівників, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та жорстко контролювали, щоб доходи кожного підприємця не перевищували встановлені законом ліміти.

Під час слідчих дій детективи вилучили фінансові документи, сотні банківських карток, комп’ютерну техніку та великі суми необлікованої готівки.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада рекомендувала Національному банку впровадити механізм виявлення зв’язків таких груп ФОПів із конкретним брендом, що в перспективі може призвести до блокування рахунків та відключення платіжних терміналів у магазинах мережі. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Фото із соціальної мережі.